Welche Finanzinstitute werden von der neuen europäischen AML-Behörde beaufsichtigt werden? Werden auch Nicht-Finanzinstitute beaufsichtigt werden?

Status: 2024-06-07

Compliance, EU, News, Deutschland, Bereiche, Frankreich, Handelsrecht, Die Niederlande, Zoll / Ausfuhrkontrolle, Real Estate, Banking / Fonds

Welche Finanzinstitute werden von der neuen europäischen AML-Behörde beaufsichtigt werden? Werden auch Nicht-Finanzinstitute beaufsichtigt werden?

Am 31. Mai 2024 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat eine Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), die noch im Amtsblatt veröffentlicht werden muss. Ab dem 1. Juli 2025 soll in Frankfurt am Main eine neue Europäische Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) ihre Arbeit aufnehmen. Finanzinstitute […]

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